【震惊】“淘宝代运营”骗了数百人,光是骗子花都公安就抓了几十个

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发表时间:2020-10-06 15:09

  近来,广州市公安局花都区分局经过细致侦办,一举破获了“淘宝代运营”特大网络欺诈案。警方于2017年7月21日在广西南宁、花都区狮岭镇同时展开抓捕行动,合计捕获犯罪嫌疑人96名。2017年8月28日,广州市花都区检察院经过检查,对以犯罪嫌疑人徐某、蒋某为首的欺诈犯罪集团做出检查决议,依法批准逮捕该集团55名成员。


淘宝代运营


  案情回忆


  经检查查明:自2014年起,犯罪嫌疑人徐某、蒋某等人经密议后,以专门从事淘宝代运营网络欺诈为意图,先后注册成立了“杭州博驰信息科技有限公司、广西米古信息科技有限公司、广西光线信息科技有限公司、广州优土信息科技有限公司、广州瀚聚信息科技有限公司、广州美特信息科技有限公司、广州市茂加进出口贸易有限公司、广州魅蓝信息科技有限公司”等多家公司,以上述公司为伪装,招聘作业人员组成犯罪集团,以供给“淘宝代运营”服务的名义在互联网上大举进行欺诈犯罪活动。为逃避冲击,该犯罪集团数年来先后曲折杭州、南宁、广州等多地,其作案延续时刻之长、涉及范围之广、受害人数之多,为近年来我区欺诈类案子所罕见。



  该犯罪集团施行淘宝代运营欺诈的方法十分狡猾,


  对被害人具有极强的迷惑性!


  欺诈方法


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  发布广告


  由其广告部人员担任查找、联系具有必定影响力的微信大众号,然后在这些微信大众号上发布淘宝代运营广告,宣称其公司具有强壮的实力为被害人供给“淘宝代运营”服务。


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  推销服务


  不明就里的被害人经过扫描或辨认广告上的淘宝代运营二维码就会与其出售人员取得联系,出售人员随即以所谓的电商指导老师的名义(均运用假名)、经过运用“话术”、发送使用软件制造的虚伪聊天记录截图、“成功事例付款截图”等多种手段,向被害人推销服务套餐(分别有经济型3300元、实用型6300元、创业型15300元、VIP型23300元及更高层次的城市代理人等)。


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  欺骗收款


  一旦被害人上钩,出售人员就会让被害人先付出小额定金淘宝代运营并同时发给被害人一个付款二维码,而该二维码是由犯罪集团的财务人员使用软件生成,具有随机虚构收款人的功用,付款人无法获悉真实的收款人身份信息。此时,为了进一步打消被害人的疑虑,出售人员会主动提出与被害人签定一份所谓的电子合同,以添加被害人的信赖并继续经过上述方法向被害人收齐尾款。


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  虚伪运营


  收款成功之后,淘宝代运营出售人员即教授被害人在互联网上开设淘宝网店。网店开设之后,该犯罪集团会组织其技能部美工、客服、数据、等级等人员对被害人的网店进行装饰和所谓的运营。其间客服人员直接与被害人联系,担任应付被害人就日常经营活动所提出的各种问题;数据人员则担任在“阿里巴巴”等电商平台搜集、收拾相应商品信息资料并制造成数据包备用(即将数据包生成链接上传至电脑软件上,再复制到其所谓的公司官网上,以备被害人下单订购),等级组则经过刷单、发空包、“爆款”等方法虚伪进步政策淘宝店的销量和浏览量,或经过修改其官网后台数据遮盖被害人,使被害人误以为其公司经营状况良好,具有相当实力。


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  继续欺诈


  而当被害人发现实际上淘宝代运营并不能赚到钱而向出售人员反映或要求退款时,这时出售人员就会劝说被害人购买其公司更高等级的服务套餐。如被害人坚持退款,则敷衍搪塞或直接推给所谓的公司售后担任处理,而售后人员则继续经过拖延时刻、推诿搪塞、混入被害人组成的微信维权群探听音讯并分布消沉言辞冲击被害人维权决心等方法阻挠被害人维权的努力。同时,该犯罪集团还经过向部分被害人小额退款并随即拉黑、删去的方法分化瓦解被害人群体,以到达掩盖其犯罪行为并继续施行欺诈的意图。


  现在,仅开始查明的淘宝代运营被害人就有107名,据不完全统计,上圈套金额合计约230万余元,另有数百名被害人正在向警方备案。


  检察机关重拳批捕


  为了保证作出正确的检查决议,花都区检察院在案子处理的过程中采取了一系列行之有效的新方法、新办法:


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  延伸提早介入的时刻


  2017年7月22日,本案嫌疑人被捕获次日,分担副检察长、侦办监督部分担任人即与区公安分局首要领导、专案组担任人进行了联系,两边交流了淘宝代运营基本案情和侦办作业进展状况,开始制定了检察机关提早介入作业的方法方法以及作业联动机制,真实做到了在第一时刻提早介入。


  扩展提早介入的空间场所


  专案组人员多次前往区公安分局“608专案”指挥部,及时了解侦办作业进展状况,第一时刻查阅刚刚搜集的根据资料并提出定见建议;此外,使用互联网即时通讯软件树立作业群,保证一切办案人员二十四小时联系畅通,极大地进步了提早介入的及时性和有效性。


  改进提早介入作业方法


  为了敏捷掌握案情,进步根据检查的功率和质量,专案组成员在投入淘宝代运营作业的第一天就会集听取了侦办人员汇报,观看了长达3小时的专题PPT;一起谈判寻觅审问突破点,研讨制订了书面的讯问提纲,印发各审问小组,后期作业显示该项作业对审问突破、厘清案子现实、清晰各嫌疑人在犯罪集团中的位置和效果起到了至关重要的效果。


  针对“608”专案犯罪分子作案手段的特殊性,办案人员立异了一系列根据检查作业方法:


  1.重视并改进电子数据等根据资料的检查研判


  因为绝大多数犯罪嫌疑人都拒不供认或竭力辩解,要想查明案子现实,对案子的电子数据等其它根据资料的检查就显得尤为重要,但这又谈何容易,比方,仅其间一名主犯的微信聊天记录截图就多达两千多页,要在其间找到犯罪根据真是如同大海捞针,而此类根据可谓浩如烟海。面对困难,专案组人员联合协作,会聚集体才智,采取“分进合击、多路攻击”的方法硬是啃下了这块硬骨头。首要,对被害人和嫌疑人分别制表,表格涵盖首要案子现实要素;其次,根据淘宝代运营案情,根据两条规范对悉数客观根据进行分类,一是以犯罪分子的广告、出售、技能、财务等不同作案环节为规范,二是以各犯罪嫌疑人各自所参加的作案环节为规范,之后分配至不同的专案组成员进行检查,将各自所发现的要点登记入表;最终,将一切表格进行汇总,经过检索关键词从而发现有证明价值的资料。


  2.重视学习互联网淘宝代运营电商常识


  因为案子涉及到大量的互联网电商常识,办案人员起初也对犯罪分子的许多作案手法不知所以,导致根据检查作业一度变得功率低下,许多时分还闹出理解上的笑话。为此,专案组里具有丰厚网购经历的小邱同志毛遂自荐,敏捷搜集汇总案子中有关互联网电商的各种术语、软件名称等问题,从互联网上学习互联网,了解清楚之后,在专案组会议上向我们进行了详细解答,短时刻内为专案组成员进行了一次电商常识扫盲,极大地进步了作业功率。


  3.借鉴外地司法机关查处此类案子经历


  使用“淘宝代运营”进行欺诈是一种全新类型的电信网络欺诈案子,自去年7月浙江警方侦破全国首例案子以来,各地警方连续都有破获,但因为犯罪分子充分使用合法公司的外衣和供给部分基础服务的方法以成心含糊合同纠纷和刑事犯罪的界限,导致各地在此类案子的现实认定和法令适用上呈现了较大的定见分歧。专案组检察官小吴同志最先关注了这个问题,为此,案子还未移交之前,就搜集了浙江丽水、宁波、河南郑州等多地法院的相关判定和辩解律师的辩解定见等学习资料,复印下发至整体组员,我们一起进行了认真学习,并及时将资料呈送主管副检察长。


  在分担副检察长亲身主持下,专案组连夜召开会议,经过研讨,确定了依法冲击犯罪和遵循宽严相济刑事政策并重的办案政策,以为应当从各犯罪嫌疑人所从事的详细作业、参加时刻的长短、与首要分子及主犯的关系、是否发现详细被害人等多个角度作为是否批准逮捕的规范,决议对该犯罪集团的首要分子、主犯、积极参加者等55名淘宝代运营核心骨干成员要坚决批准逮捕,对于一般参加未直接造成严重后果者、部分受遮盖参加者等其他成员可以不批准逮捕。据此,除2名因怀孕已被公安机关取保候审的女人犯罪嫌疑人外,对该欺诈集团中其他39名犯罪嫌疑人做出了不批准逮捕决议,其间包括4名未成年人和1名在校学生。


  重视律师辩解定见


  本案有五名淘宝代运营犯罪嫌疑人聘请了辩解律师,均向花都区检察院提出了书面的辩解定见,其间两人提出罪轻无羁押必要的辩解定见,三人提出无罪辩解定见。应辩解律师请求,承办检察官依法会晤了律师,当面听取了辩解定见,两边就案子定性、法令适用、相关嫌疑人应负的法令责任等问题坦诚交换了看法。会晤后,整体承办检察官集体研讨了悉数辩解定见,最终决议不采纳辩解定见,对五名犯罪嫌疑人均作出批准逮捕决议,并对一切辩解定见均逐个进行了答复。


  重视社会矛盾化解


  本案被害人人数众多、上圈套钱款数额特别巨大,且随着越来越多的被害人被找到或自行报案,犯罪分子攫取的赃物数额还有或许继续添加。现在已有至少数百名被害人在微信上组成了被害人群,并约请公安机关的侦办人员加入,不断提出各种问题,其间比较具有共性的问题:一是十分关心自己的丢失是否可以追回,二是希望可以严惩天猫代运营犯罪分子。


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